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沭阳供电:识破诈骗陷阱

编辑:孙爱功 仲莹莹  2019-12-05

  农村电气化网讯:快下班前收到领导QQ指令,要求你将钱转入一个指定账号,你是转还是不转?


  近日,国网沭阳县供电企业财务人员韩雪接连收到来自“合作单位”的电话和“领导”信息,这小小的几通电话和几条信息,却藏着欺诈陷阱,企图骗走接近巨额款目。但韩雪还是通过多年出纳经验成功识破并报了警,这中间,她到底经历了什么呢?


  陌生QQ 申请好友


  11月28日下午,韩雪接到了两个陌生电话,一个电话自称是恒丰企业李总,表示已跟“张总”沟通过将汇一笔28万预付款到企业账号,并要韩雪加恒丰企业出纳的QQ沟通汇款事宜。另一个电话自称是华兴企业高总,也同样汇了一笔13万预付款到企业账号,让她加其QQ查收。


  在韩雪加了以上两个QQ的同时,企业“张总”也发来了好友申请,“张总”发了一条信息给韩雪:“我现在在开会,你代我联系华兴企业的高总,问一下昨天谈好的一笔合同预付款打过来了没有。”


  随后便转发了该企业汇款凭证过来,显示已经转钱到企业账上,但韩雪查询网银并未收到该笔款项,“张总”答复可能是异地汇款,银行审核需要时间,账款肯定会在两个小时内到账。


  个人汇款 露出马脚


  一会儿,“张总”又问韩雪“你现在查一下企业目前账上可用余额有多少,截图给我过目一下。现有一笔款37.2万款要付,我把对方收款资料信息给你,你负责安排一下。”


  “张总”紧接着就发来了一个私人账号,韩雪表示这是私人账号而且没有相关流程不能汇款,可是这时“张总”却坚持让韩雪汇款并表示第二天会补签单子给她。


  涉及到资金安全韩雪立马警惕了起来,想到了平时管理培训中讲师讲解的诈骗案例,这熟悉的套路让她意识到这很有可能是一场诈骗。


  成功识破 骗子消失


  于是,韩雪立马打电话给企业财务部主任金岳华进行确认,最终骗子的计谋也被击破。


  当韩雪再次打开QQ时,发现QQ里的“张总”已将其删除,韩雪确定了这就是一场诈骗,并马上报警。


  该事件中骗子冒充企业领导,通过“克隆”领导QQ打消财务人员疑虑,放松警惕,再直接要求财务转账实施诈骗。


  时至年末,各类诈骗案件有所抬头,在此也提醒各位员工,通过QQ、微信或短信方式要求操作转账的,一律要先核实身份、核实账户;日常工作中,不要随便点开对方发来的链接,小心保管验证码和各类密码。


  近年来,该企业着力强化财务人员法纪意识和提升网络资金防诈骗识别能力,在资金支付中设置出纳、资金审核、财务主任三道关卡,每月开展一次资金安全检查,及时整改发现问题,有效防范了财务风险。


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来源:中国农村电气化网

 

标签:沭阳供,诈骗陷阱

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